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山西美锦能源股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大
热度:2544       2019-11-01 21:56:10

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

(一)会议:2019年第一次股东特别大会

(2)召集人:美津能源董事会

(三)会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定。

(四)会议日期和时间:

1.现场会议时间:2019年9月19日星期四下午14:30;

2.网上投票时间:①深圳证券交易所交易系统的投票时间是:2019年9月19日星期四上午9:30?晚上11:30和13:00?15:00;(2)通过互联网投票系统的投票时间为2019年9月18日星期三下午15:00至2019年9月19日星期四下午15:00。

(5)召集方式:现场投票和网上投票相结合

(6)备案日期:2019年9月12日

(7)会议与会者:

1.交易于2019年9月12日结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东均可参加。股东因故不能出席会议的,可以委托代理人出席。代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司雇佣的证人律师。

(8)会议地点:山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公楼309会议室

二.有待会议审议的事项:

(一)提交股东大会审议表决的提案

1.关于调整公司独立董事的议案;

2.章程修正案;

(2)本次会议审议的事项符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法、完整。有关上述议案的详细内容,请参见2019年6月22日和2019年8月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)》上发布的《第八届董事会第三十一次会议决议公告》和《第八届董事会第三十三次会议决议公告》。

提案1是影响中小投资者利益的一个主要问题。公司将对中小投资者进行单独计票,并披露单独计票结果。

提案2是一项特别决议,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上批准。

Iii .提案编码

四.会议登记:

(1)登记方式:法人股东必须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权书(见附件)、股东证券账户卡和参与者身份证进行登记;自然人股东必须持有本人身份证、股东证券账户卡和股票证书进行登记;委托代理人出席必须持有本人身份证、客户身份证、委托书(见附件)、授权证券账户卡和股票证书进行登记;外国股东可以通过信件或传真注册。

(3)注册地:公司证券部(山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12楼)

(4)会议联系方式:

1.联系电话:0351-4236095

2.真相:0351-4236092

3.电子邮件:mjenergy@mjenergy.cn

4.邮政编码:0300002

5.协理:杜赵丽

(5)会议费用:会议持续半天,出席会议的股东自行负担食宿和交通费用。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。(参加网上投票时具体操作的细节和格式见附件1。)

六.供参考的文件

(一)第八届董事会第三十三次会议提议召开本次股东大会的决议;

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

山西美金能源有限公司董事会

2019年9月12日

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

(1)普通股的投票代码和投票缩写:投票代码为“360723”,投票缩写为“梅金投票”。

(2)填写投票意见。

填写投票意见:同意、反对和弃权。

(3)对一般提案进行表决的股东应被视为对所有提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

(1)投票时间:2019年9月19日交易时间,即9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

(二)股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

(1)互联网投票系统将于2019年9月18日(现场股东大会前一天)下午15: 00开始,至2019年9月19日(现场股东大会结束之日)下午15: 00结束。

(二)股东通过网上投票系统进行网上投票,应按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

(3)股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:

授权书

我在此委托(女士)先生于2019年9月19日代表我(本单位)出席山西美津能源有限公司2019年第一次临时股东大会,根据本委托书对会议审议的所有提案进行表决,并代表我签署相关会议文件。

委托人(签名/盖章):委托人身份证号码:

客户持股数量:客户股东账号:

委托人:委托人身份证号:

委托权限:委托日期:年、月、日

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